刑事風險防控

刑拘是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制措施。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌...

一、安徽省安全生產行政處罰自由裁量權標準需要執行嗎?安徽省安全生產行政處罰自由裁量權標準需要執行。行政處罰是指行政機關依法對違反行政管理秩序的公民、法人或者其他組織，以減損權益或者增加義務的方式予以懲戒...

日常中我們經常聽到所謂的安全生產事故，那麼什麼是安全生產事故，其構成要素有哪些呢?一、安全生產事故構成要件所謂安全生產事故也就是生產安全事故，指的是生產經營單位在組織生產經營的過程中，所出現的一系列造成人員意...

一、三種非法集資風險是什麼?三種非法集資風險是：參與人會遭受經濟損失，甚至血本無歸;嚴重干擾正常的經濟、金融秩序，引發企業破產，影響金融機構的聲譽和正常經營活動;影響社會的誠信與和諧穩定，極易引發羣體性事件，同時還...

大學生創業是拉動就業的一個重要方式，今年是大學生創業年，會涌現一大批創業者。刑事犯罪風險估計是每個人都不願意的，創業者在創業過程中應當十分注意，那麼創業中在創業過程中可能涉嫌哪些刑事犯罪?應當注意哪些刑事犯罪...

一、安全生產重傷和輕傷鑑定的時間是怎麼規定的?1、對具備即時進行傷情鑑定條件的，公安機關的鑑定機構應當在受委託之日起3日內提出鑑定意見並出具鑑定意見。2、對傷情比較複雜，不具備即時進行鑑定條件的，應當在受委託之...

一、安全生產行政處罰權的主體有哪些安全生產法規定的行政處罰由安全生產監督管理部i]和其他負有安全生產監督管理職責的部門]按照職責分工決定。《安全生產法》第一百十條規定,本法規定的行政處罰，安生產監督管理部門...

非法集資是我國刑法明文禁止的犯罪行爲，行爲人實施非法集資行爲不僅需要歸還被害人所遭受的經濟損失，還需要承擔刑事方面的責任。因此，實施非法集資行爲存在多重法律風險，行爲人會因此付出沉重的代價。那麼，非法集資屬於什...

一、重大安全生產事故罪怎麼判刑?發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重後果的，處三年以下有期徒刑或者拘役;情節特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。從司法實踐來看，重大責任事故罪中的“情節特別惡劣”主要是指造成了...

一、安全生產事故由哪個部門認定?安全責任事故由各級人民政府應急管理部門(安全生產監督管理部門)等認定。《安全生產法》第一百零七條有關地方人民政府、負有安全生產監督管理職責的部門，對生產安全事故隱瞞不報、謊...

對於如何防範合同詐騙有以下建議：1、應以是否超過經營範圍爲標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項，詳細瞭解對方的經營範圍。如果對方在合作項目中的行爲，超出其工商登記覈准的經營範圍，則對方的行爲至少是違法的，應...

一、安全生產行政許可的程序是什麼?安全生產行政許可的程序是：申請與受理;審查與決定;行政許可的聽證;行政許可的變更與延續。一般認爲,行政許可是指在法律一般禁止的情況下，行政主體根據行政相對方的申請，透過頒發許可...

一、p2p非法集資風險指的是什麼？p2p非法集資風險主要就是p2p網貸的公司或者平臺爲了開展業務而透過收取公衆的錢財並將其以貸款的形式再發散出去以達到盈利的目的，但是如果P2P網貸平臺公司虛構投資項目，發佈虛假融資借款...

一、股票內幕交易罪判多少年構成內幕交易罪，將被處五年以下有期徒刑或拘役，如果屬於情節特別嚴重的，應處5年以上10年以下有期徒刑.：二、我國法律如何處罰內幕交易的行爲：1、行政責任內幕交易行爲人可能被證券監管機構給予...

行政處罰自由裁量權，是指安全監管執法機關在對安全生產違法行爲實施行政處罰時，根據立法目的和行政處罰的原則，在法律、行政法規和部門規章規定的行政處罰的種類和幅度內，綜合考量違法的事實、性質、手段、後果、情節和改...

一、安全生產刑法司法解釋的詳細內容有哪些?1、生產安全的犯罪主體(1)重大責任事故罪的犯罪主體1)《中華人民共和國刑法》第134條關於“違反有關安全管理的規定”構成的重大責任事故罪的犯罪主體是：對生產、作業負有組...

一、安全生產監督管理局的行政處罰權可以執行嗎?安全生產監督管理局的行政處罰權可以執行。行政處罰包含：警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照、行政拘留;法...

p2p這個詞對於這兩年愛好理財的人來說應該並不陌生，對於手上有許多閒錢沒有地方花的人來說，買一些理財產品那簡直是最好不過的選擇了，什麼都不用幹，就可以錢生錢，這當然是好的。而對於沒有錢的人來說，這也不失爲一個好辦法...

經當事人申請後，下列行政處罰要聽證：較大數額的罰款;沒收較大數額的違法所得或非法財物;降低資質等級、吊銷許可證件;責令停產停業、責令關閉、限制從業;其他較重的行政處罰;或者法律、法規、規章規定的其他情形。1、當...

由於利率市場化、信貸規模緊縮等因素的影響，使得銀行存貸款利率與民間資本市場上的利率存在一定利差，而銀行作爲掌握資金供需方資訊的特殊中間方，只要經營思維出現偏差，安全意識稍有鬆懈，在利益驅使下，就極易被捲入非法集資...

一、安全生產責任罪立案標準是怎麼規定的?(一)造成死亡一人以上，或者重傷三人以上;(二)造成直接經濟損失五十萬元以上的;(三)發生礦山生產安全事故，造成直接經濟損失一百萬元以上的;(四)其他造成嚴重後果的情形。二、安...

現在人們越來越想透過自己手上的閒錢來達到生錢的作用。很多人就會想透過投資來達到這些目的。其實投資分爲風險投資和非法集資，一種是正經的投資，一種是不合法的。那麼他們之間的區別在哪裏呢？下面我們一起來了解下。一...

隨着經濟的發展，互聯網技術發展速度也非常快，傳統的貸款方式也不是隻侷限於銀行貸款，新興起的網貸也備受關注。網貸有很多優勢，比如借款方式比較簡單，手續的辦理也比較便捷。但是網貸也有很多風險，網貸公司泄露個人資訊也不...

一、安全生產行政處罰案件結案標準是什麼?安全生產行政處罰案件結案標準是已經處罰完畢。安全生產執法人員在監督檢查中，發現被檢查單位或有關人員違法事實清楚、證據確鑿並有法定依據，但情節較簡單，對個人處以50元以下...

一、刑事法律意見書如何書寫?有關法律文書格式樣本中尚未頒佈法律意見書的寫作格式。法律意見書是改革開放後出現的一個新的文種。就當前各地的使用情況看，基本形成了如下一種寫作模式。首部1.標題在文書頂端居中標明...