金融詐騙辯護律師解答

根據法律規定，個人進行集資詐騙，數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;單位進行集資詐騙，數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”。法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法佔有為...

信用卡詐騙罪的行為表現如下：(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。惡意透支，是指持卡人以非法佔有為目的，超過規定限額或者規定...

不可以。貸款詐騙罪的犯罪主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成，單位不能成為本罪的主體。因此，單位不能構成貸款詐騙罪；但是單位中的自然人觸犯本罪的，其處罰標準是：數額較大的，處五年以...

受理公安機關移交的案件後進行審查，是否需要提起公訴，如果符合提起公訴條件，那麼會向人民法院提起公訴的。公安機關偵查結束後移送人民檢察院，人民檢察院會在一個月以內作出決定，檢察院做出起訴決定的，向人民法院起訴，人民法...

招搖撞騙罪的構成要件有：本罪侵犯的客體是國家機關的威信及其正常活動。本罪的客觀方面表現為冒充國家機關工作人員進行詐騙的行為。可以是非國家機關工作人員冒充國家機關工作人員；也可以是此種國家機關工作人員冒充他...

信用卡詐騙是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。《刑法》第一百九十六條規定的有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以...

向公安機關報案。公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，會迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案偵查；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的...

報案人可通過報案回執單中的聯繫電話和值班民警姓名瞭解對案件的辦理情況。羣眾到公安機關報警時，公安民警必須熱情接待，認真登記併發給報警回執。對屬於權限範圍內的案件，一般要在一週內辦妥，未能辦妥的要説明原因；對不屬...

可以。合同詐騙罪的構成要件是：1.本罪的客體，是複雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權；2.本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為；3.本...

集資詐騙罪的構成要件是：1.本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。2.本罪在客觀方面表現為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為等。根據《刑法》第一百九十二條【...

可以先報警。能不能追回要看具體情況。如果僅詐騙四百元則不構成犯罪，但可給予行政拘留和罰款處罰。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的...

對詐騙罪的處罰，應當與其違法事實、情節、社會危害程度相適應。裁量時主要考慮詐騙的數額、方式、對象、地點、行為人主觀惡意等因素。針對詐騙罪最重要的裁量標準，是根據詐騙的金額多少來進行量刑，我國刑法第266條規定，...

貸款的主體是單位和個人，因此，騙取貸款罪有單位犯罪。騙取貸款罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。一般處罰自然人犯本罪的，沒收財產。法律依據...

(1)主觀要件。本罪在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。(2)客觀要件。本罪在客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上説包括兩類，一是虛構事...

詐騙金額達3000元及以上即可構成詐騙罪。如果數額較小，沒有達到3000元，尚不構成詐騙罪，但是違反社會治安，根據《治安管理處罰法》規定，會被處以5到15日的拘留，可並處1000元以下罰款。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：...

電話詐騙也稱電信詐騙，其中也包括短信詐騙，本質上沒有特別大的區別。是指通過電話、網絡和短信方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種...

不可以立案，因為詐騙500元還不到刑事立案的標準。詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其...

《中華人民共和國刑法》第一百九十三條規定：有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五...

合同詐騙罪與詐騙罪的區別在於兩者侵犯的法益側重點不同。合同詐騙罪侵犯的法益是擾亂市場秩序，行為人以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物。而詐騙罪侵犯的法益僅僅只是行為人的財產權。《刑法...

構成詐騙罪的合同無效。貸款合同，是當事人約定一方將一定種類和數額的貨幣所有權移轉給他方，他方於一定期限內返還同種類同數額貨幣的合同。《中華人民共和國合同法》(自2021年1月1日起廢止）第五十二條有下列情形之一的，...

證據不足檢察機關不會起訴，退回公安部門補充證據，證據要是有了依然會發辦。人民檢察院審查案件，對於需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。對於補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查...

信用卡詐騙罪刑事立案標準如下：1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。2、惡意透支1萬元以上的行為。【法律依據】《刑法》...

經濟詐騙罪，一般能判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較...

網絡賭博，就是賭博的違法犯罪行為，不是詐騙。詐騙，是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。與賭博是完全不同的。法律依據：《刑法》第三百零三條第三百零三條【賭博罪】以營利為...

網絡詐騙的從犯定罪與其他刑事案件的從犯定罪原理原則是一樣的。凡是從犯都可以比照主犯從輕處罰。那麼具體的怎麼從輕處罰，要根據網絡詐騙的數額金額情節，主犯的量刑等等這些因素而定。總之，網絡詐騙從犯要比主犯要輕一...