经济犯罪辩护律师解答

首先，其违反了《银行卡业务管理办法》。该办法规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。其次，买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪。《中...

经济犯罪的称谓，在我国家并没有形成一个比较完整的内涵式概念。一般认为，只要出现在经济领域当中，与金钱获利挂钩，就属于经济犯罪，这其实是一个非常宽泛的说法。比如，在不少人看来，钱被别人骗了，属于经济犯罪;为了谋取不当利...

经济纠纷属于我国民法规定的范围，可通过双方自行调解或者申请仲裁的方式解决。经济犯罪属于我国刑法规定的范围，只能通过法院判决的方式解决。...

抢夺罪是数额犯，行为人抢夺公私财物的必须达到“数额较大”的标准，才构成抢夺罪，予以立案追究。根据最高人民法院2002年7月15日通过、7月20日起施行的《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下称《解释...

根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条的规定，公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案;重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限...

不可以。盗窃六千元在盗窃金额认定上属于数额较大的情况，要依照刑法受刑事处罚，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。法院可以在量刑时因为退赃酌情进行轻判的。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗...

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，除了以上这七种犯罪，帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，不构成...

对于盗窃罪和抢劫罪可以立案，对于诈骗案不可以立案。《刑法》个人盗窃公私财物一千元以上的可以向当地公安机关报案，对于抢劫行为，无论抢到钱与否都可以被判定抢劫罪，诈骗案需诈骗金额在3000元以上公安机关才会立案审查，并...

涉嫌下列情形之一的，应予立案：l.挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的;2.挪用公款数额在二万元至3万元以上，归个人进行营利活动的;3.挪用公款归个人使用，数额在卫万元至3万元以上，超过3个月未还的。...

根据《中华人民共和国刑法》规定，入室盗窃也称为入户盗窃，不管是否实际窃取到财物或者窃取财物数额的大小，只要实施了入户盗窃的行为，即构成了盗窃罪。【法律依据】《刑法》第二百六十四条，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次...

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒...

信用卡套现的定罪依据是非法经营罪。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，定非法经营罪。套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构...

信用卡诈骗属于金融诈骗的一种，是由公安机关的经济犯罪侦查局立案管辖的。根据刑法第一百九十六条的规定，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的、使用作废的信用卡的、冒用他人信用卡的、恶意透支的...

具体要看是哪种经济纠纷。经济纠纷如果属于《刑法》中规定的犯罪才有可能判刑，否则普通的民间经济纠纷可通过诉讼解决，不需要动用刑罚。...

单处罚金的意思就是只缴纳罚金，没有其他有期徒刑、拘役或管制等剥夺人身自由的处罚。根据刑法第二百六十四条:盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。法律依据：《中华...

在一些特殊的情况下，犯罪记录对子女是有一定影响的，例如在征兵的时候，会对应征人员家庭成员进行审查，在应聘公务员时也会进行审查。公民的家庭成员、主要社会关系成员有危害国家安全行为受到刑事处罚或者正在被侦查、起诉...

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条规定：明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。但是如果和同伙通谋某...

根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下...

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人...

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十...

本问题由本站认证律师粟天羿律师为您解答。金融诈骗罪是我国《刑法》第三章第五节所规定的一个类罪名，主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。金融诈骗罪的普遍特征是以非法占...

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十六条，挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)挪用特定款物数额在五千元以上的；(二)造成国家和人民群众...

对于盗窃罪和抢劫罪可以立案，对于诈骗案不可以立案。根据《刑法》第二百六十四条，个人盗窃公私财物一千元以上的可以向当地公安机关报案，对于抢劫行为，无论抢到钱与否都可以被判定抢劫罪，诈骗案需诈骗金额在3000元以上公安...

盗窃信用卡并使用的，定盗窃罪。这属于“法律拟制”。法律拟制是将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理。刑法规定盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【法律依据】根据《刑法》第二百六十...

刑法第二百七十三条挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。通...