洗錢罪洗錢手段怎麼認定

洗錢罪洗錢手段怎麼認定
洗錢罪洗錢手段怎麼認定
1、提供資金帳戶:包括行爲人將自己的合法帳戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及爲洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假帳戶。因此,公衆應當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產生不必要麻煩。
2、協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券。
3、透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質