集資詐騙6 8條例

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;

這主要是指以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法佔有爲目的”，是指犯罪行爲人在主觀上具有將非法募集的資金據爲己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行爲人採取虛構集資用途，以虛假的證明檔案和高回報率爲誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行爲屬於“以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行爲，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對於實施上述非法集資的行爲之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。