會議時間:_________________年__________月_____日
會議地點:_________________在本公司辦公室
會議性質:_________________臨時股東會議
參加會議人員:_________________1、原股東:_________________、__________。2、新增股東:_________________。
會議議題:_________________協商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司執行董事召集,執行董事__________主持會議。經與會股東協商,一致透過如下決議:_________________
一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權出資額爲__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價格轉讓給新股東__________。
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:_________________
1、股東__________,認繳註冊資本__________萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本__________萬元人民幣。
2、股東__________,認繳註冊資本__________萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本__________萬元人民幣。
二、公司執行董事、監事、經理的任免決定:_________________
1、股權變更後股東會決議因股東股權轉讓,股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去__________執行董事及經理的職務,本公司由__________、__________組成新股東會,選舉__________爲新的執行董事兼經理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東簽字:_________________
新增股東簽字:_________________
__________有限公司
__________年_____月_____日