洗錢罪金額有規定嗎?

洗錢罪金額有規定嗎?

洗錢罪是一種掩蓋、隱瞞非法所得金錢的一種方式,洗錢犯罪具有很大的破壞性,是一種違法行爲。那麼究竟金額多大才會構成洗錢罪的立案標準呢?本站小編整理了有關洗錢罪金額的資料,希望能幫助到您。

一、洗錢罪金額有規定嗎?

根據我國刑法的規定,洗錢罪沒有數額標準,只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。

二、洗錢罪立案標準是什麼

《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,爲掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

1、提供資金帳戶的;

2、協助將財產轉換爲現金或者金融票據的;

3、透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

三、洗錢罪主客觀表現

(一)本罪侵犯的客體是複雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定;

(二)本罪在客觀方面表現爲:

1、提供資金帳戶;

2、協助將財產轉爲現金或者金融票據;

3、透過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移;

4、協助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六週歲以上、具有刑事責任能力的自然人和單位;

(四)本罪在主觀方面的表現爲故意,即行爲人明知自己的行爲是在爲犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、爲利益而故意爲之,並希望這種結果發生。

四、《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:

1、知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;

2、沒有正當理由,透過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

3、沒有正當理由,以明顯低於市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高於市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由,協助他人將鉅額現金散存於多個銀行帳戶或者在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行爲人明知的情形。

被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認爲刑法第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十一條規定的“明知”的認定。

第二條 具有下列情形之一的,可以認定爲刑法第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”:

1、透過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、透過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、透過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲“合法”財物的;

4、透過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;

5、透過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲賭博收益的;

6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、透過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

第三條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞,構成刑法第三百一十二條規定的犯罪,同時又構成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規定的犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

第四條刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪,應當以上游犯罪事實成立爲認定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的審判。

上游犯罪事實可以確認,因行爲人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。

上游犯罪事實可以確認,依法以其他罪名定罪處罰的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。

本條所稱“上游犯罪”,是指產生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行爲。

以上就是洗錢罪金額的相關知識,希望對您有所幫助。洗錢罪並沒有具體的金額規定,只要行爲人的行爲滿足洗錢罪的立案標準,就構成洗錢罪的,如果您還想了解更多的知識,可以諮詢本站的在線律師,他們會竭誠爲您服務。