犯罪嫌疑人洗錢100萬會判多少年

一、犯罪嫌疑人洗錢100萬會判多少年?

犯罪嫌疑人洗錢100萬會判多少年

洗錢100萬一般是判處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券的;

(三)透過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、關於洗錢罪的司法解釋有哪些規定?

《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

爲依法懲治洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動等犯罪活動,根據《刑法》有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:

第一條《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:

(一)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;

(二)沒有正當理由,透過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

(三)沒有正當理由,以明顯低於市場的價格收購財物的;

(四)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高於市場的“手續費”的;

(五)沒有正當理由,協助他人將鉅額現金散存於多個銀行帳戶或者在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉的;

(六)協助近親屬或者其他關係密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

(七)其他可以認定行爲人明知的情形。

被告人將《刑法》第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認爲《刑法》第一百九十一條規定的上游犯罪範圍內的其他犯罪所得及其收益的,不影響《刑法》第一百九十一條規定的“明知”的認定。

第二條 具有下列情形之一的,可以認定爲《刑法》第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”:

(一)透過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

(二)透過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

(三)透過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲“合法”財物的;

(四)透過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;

(五)透過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲賭博收益的;

(六)協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

(七)透過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

第三條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞,構成《刑法》第三百一十二條規定的犯罪,同時又構成《刑法》第一百九十一條或者第三百四十九條規定的犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

洗錢100萬元屬於情節嚴重的情形,所以,量刑幅度不會少於5年有期徒刑,洗錢是金融犯罪,在公安機關偵破過程當中困難也比較大,特別是贓款被轉移到境外以後,想要追回贓款也不是那麼容易。