洗錢罪的行爲方式包括什麼

洗錢罪的行爲方式包括什麼

洗錢罪屬於破壞金融管理的一種犯罪,同時也是一種故意犯罪。其有自己獨特的行爲方式,與其他犯罪的行爲方式是不同的。那麼,根據我國相關法律的規定洗錢罪的行爲方式都包括了什麼呢?具體內容,我們一起在下文中進行了解。

一、洗錢罪的行爲方式包括什麼

洗錢罪法定行爲方式只能由作爲方式構成,共5種行爲方式:

1、提供資金帳戶:包括行爲人將自己的合法帳戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及爲洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假帳戶。因此,公衆應當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產生不必要麻煩。

2、協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券。

3、透過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

二、洗錢罪的上游犯罪有哪些

洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行爲所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行爲。

洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會性質的組織犯罪;

(3)恐怖活動犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

洗錢罪應當以上游犯罪事實成立爲認定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認,因行爲人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認定。

洗錢作爲一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾,透過中介機構使之變爲合法財產的特殊犯罪形式。

作爲下游犯罪的洗錢罪,是我國嚴厲打擊的對象。而洗錢罪的行爲方式,我國相關法律中規定了五種,也就是小編在上文中爲大家帶來的內容。犯了洗錢罪,顯然就是要受到刑事處罰的,這個時候往往會結合實際的犯罪情節。最高可以判行爲人10年有期徒刑,當然實踐中,單位也是有可能構成此罪的,那麼追究刑事責任的時候,就與自然人犯此罪的處罰不同。更多相關知識您可以諮詢本站南平律師。