（一）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的。（二）沒有正當理由，透過非法途徑協助轉換或者轉移財物的。（三）沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的。（四）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的。（五）沒有正當理由，協助他人將鉅額現金散存於多個銀行帳戶或者在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉的
