會議時間:20_____年__________月__________日
會議地點:在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)
會議性質:臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):______________、_______________、_______________。
2、新增股東(或股東代表):______________、_______________。(無新股東的,刪除該項)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長_______________主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東_______________、_______________放棄優先受讓權。)
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本_________________萬元人民幣。
2、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本_________________萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經營範圍由變更為(以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(經理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務,同意免去_______________、_______________的監事職務;選舉_______________、_______________、_______________為新董事,繼續選舉原董事會成員_______________、_______________擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監事,繼續選舉原監事會成員_______________擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監事_______________、_______________組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去_______________的執行董事職務,同意免去_______________的監事職務,同意免去_______________的經理職務;本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會,選舉(或聘任)_______________為執行董事,選舉(或聘任)_______________為監事,選舉(或聘任)_______________為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事職務,增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監事職務,增補_______________、_______________為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去_______________執行董事職務,重新選舉_______________為公司執行董事;免去_______________監事職務,重新選舉_______________為公司監事;免去_______________經理職務,重新聘用_______________為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資萬元人民幣,新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%;
2、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%;
3、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%。
七、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資_________萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資_________萬元人民幣,新股東C出資_________萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
十、同意公司營業期限延長至_______年____月____日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成,其中由(_______________)擔任組長、由(_______________)擔任副組長。(注:_________________本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明:_________________。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章:_________________新增股東簽字、蓋章:_________________