刑事风险防控

在现在的社会上，有很多的非法集资，这样形式的非法集资是存在着一定的风险的，不管对于企业还是个人都是有很大的风险的。这种不正当的渠道，向社会的大众和企业募捐资金的行为，是构成犯罪的，下面就来搜集了一些是关于非法集资...

一、安全生产行政处罚重大案件标准是什么安全生产重大行政处罚指罚款或没收违法所得、没收非法财物数额较大的行政处罚。要根据具体的实际情况来看，常见的处理方式如下：(一)警告;(二)罚款(三)没收违法所得、没收非法财...

对于如何防范合同诈骗有以下建议：1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应...

一、安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行吗?安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒...

一、股票内幕交易罪判多少年构成内幕交易罪，将被处五年以下有期徒刑或拘役，如果属于情节特别严重的，应处5年以上10年以下有期徒刑.：二、我国法律如何处罚内幕交易的行为：1、行政责任内幕交易行为人可能被证券监管机构给予...

一、安全生产刑法司法解释的详细内容有哪些?1、生产安全的犯罪主体(1)重大责任事故罪的犯罪主体1)《中华人民共和国刑法》第134条关于“违反有关安全管理的规定”构成的重大责任事故罪的犯罪主体是：对生产、作业负有组...

一、非法集资金融业如何风险排查?银监会处置非法集资部办公室主任杨玉柱表示：“据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%，非法集资案件数和涉案金额近年来首...

一、安全生产行政许可的程序是什么?安全生产行政许可的程序是：申请与受理;审查与决定;行政许可的听证;行政许可的变更与延续。一般认为,行政许可是指在法律一般禁止的情况下，行政主体根据行政相对方的申请，通过颁发许可...

一、安全生产监督行政处罚权界定是什么?安全生产监督行政处罚权界定是只能够在安全生产领域行使罚款，警告，责令停产停业等相关的行政处罚。安全生产执法人员在监督检查中，发现被检查单位或有关人员违法事实清楚、证据确...

一、食品安全生产行政处罚案件管辖权怎么确定?食品安全生产行政处罚案件的管辖机构是县级以上人民政府食品安全监督管理部门。《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条县级以上人民政府食品安全监督管理部门根据食...

一、一般收到律师函怎么处理?收到律师函可以考虑和对方协商，或者自己也做好打官司的准备。律师函是表明对方已经对当前的纠纷准备诉讼到法律的一个提前告知。如果不想打官司，收到律师函之后与对方协商一下如何解决。如...

一、安全生产行政复议申请怎么提出?安全生产行政复议申请可以通过书面或者是口头的方式提出来，行政机关对公民、法人和其他组织合法权益造成侵害的具体行政行为，都可以在行政复议中受到审查。行政复议法将公民、法人和...

一、安全生产重大行政处罚标准是什么生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未...

一、重大安全生产责任事故罪认定的表现情况有哪些？1、认定重大责任事故罪，首先要认定何谓重大责任事故。根据1989年11月3日最高人民检察院《关于人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利、人身权利和渎职案件立案标准的规...

在现代这个社会，非法集资这种行为可以说是最近一段时间重点打击的行为，也是因为最近比较频繁的出现。在现实生活中，我国也出台了相关法律进行监管，但是还是存在着一些非法集资的风险。那么，在中国什么是非法集资风险？接下来...

一、安全生产事故由哪个部门认定?安全责任事故由各级人民政府应急管理部门(安全生产监督管理部门)等认定。《安全生产法》第一百零七条有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎...

一、安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是什么?安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是需要在法定的幅度范围之内行使警告，罚款等相关的行政处罚权利。安全生产违法行为行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收...

一、安全生产行政处罚权的主体有哪些安全生产法规定的行政处罚由安全生产监督管理部i]和其他负有安全生产监督管理职责的部门]按照职责分工决定。《安全生产法》第一百十条规定,本法规定的行政处罚，安生产监督管理部门...

律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职，导致案件丧失侦破条件的，可向其上...

一、安全生产事故死亡认定标准是怎么规定的?1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故;2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万...

一、《安全生产法》行政处罚裁量权的基本原则有哪些？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善...

一、安全生产重伤和轻伤鉴定的时间是怎么规定的?1、对具备即时进行伤情鉴定条件的，公安机关的鉴定机构应当在受委托之日起3日内提出鉴定意见并出具鉴定意见。2、对伤情比较复杂，不具备即时进行鉴定条件的，应当在受委托之...

由于利率市场化、信贷规模紧缩等因素的影响，使得银行存贷款利率与民间资本市场上的利率存在一定利差，而银行作为掌握资金供需方信息的特殊中间方，只要经营思维出现偏差，安全意识稍有松懈，在利益驱使下，就极易被卷入非法集资...

安全生产监督管理部门实施安全生产行政许可，应当按照以下程序办理：(一)申请。申请人向实施许可的安全生产监督管理部门提交申请书和法定的文件资料，也可以按规定通过信函、传真、互联网和电子邮件等方式提出安全生产行政...

一、安全生产行政处罚案件结案标准是什么?安全生产行政处罚案件结案标准是已经处罚完毕。安全生产执法人员在监督检查中，发现被检查单位或有关人员违法事实清楚、证据确凿并有法定依据，但情节较简单，对个人处以50元以下...