________________公司的董事會成員於_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
一、
二、
三、
___________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日