什麼是吸收客戶資金不入賬罪
吸收客戶資金不入賬罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利為目的,採取吸收客戶資金不入賬的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百八十七條【...
吸收客戶資金不入賬罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利為目的,採取吸收客戶資金不入賬的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百八十七條【...
盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他...
《刑法》第一百九十六條規定,信用卡詐騙罪是指以非法佔有為目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行為。信用卡詐騙罪,有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘...
挪用資金罪,是指公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數額較大、超過3個月未還的,或者雖未超過3個月,但數額較大、進行營利活動的,或者進行非法活動的行為。根據最高...
視具體情況而定。如果實施綁架行為後,又實施搶劫行為的,數罪併罰,處三年以上二十年以下有期徒刑。以勒索財物為目的綁架他人的,或者綁架他人作為人質的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。暴力、脅迫或...
團伙入室盜竊,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或...
非法吸收公眾存款罪量刑標準(一)《刑法》規定非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年...
逮捕以後的流程如下:1、公安機關進行詢問;犯罪事實證據確鑿,將案件移交給檢察院;3、檢察院提起公訴;4、審判長查明當事人是否到庭,宣佈案由;5、公訴人和辯護律師進行舉證,申請證人出庭;6、進行法庭辯論和最後陳述;7、判決。《中...
根據《中華人民共和國刑法》規定,入室盜竊也稱為入戶盜竊,不管是否實際竊取到財物或者竊取財物數額的大小,只要實施了入戶盜竊的行為,即構成了盜竊罪。【法律依據】《刑法》第二百六十四條,盜竊公私財物,數額較大的,或者多次...
可以,相對減刑的實質條件是指在刑罰執行期間,認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改表現的,或者有立功表現。確有悔改表現是指同時具備以下四個方面情形:認罪伏法;認真遵守監規,接受教育改造;積極參加政治、文化、技術學習;積極參...
《刑法》第384條明確規定挪用公款數額較大、超過三個月未還的構成挪用公款罪。根據最新司法解釋數額較大是指:數額在三萬元以上。...
根據最高人民法院《關於審理挪用公款案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998年5月9日施行)的規定,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,以五千元至一萬元為起點;挪用公款歸個人進行營利活動的或挪用公款歸個人使用超過三...
信用卡惡意透支是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並經發卡銀行兩次催收後超過3個月仍不歸還的的行為。信用卡惡意透支可能會觸犯法律責任。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信...
挪用本單位資金五根據《中華人民共和國刑法》第二百七十二條公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數額較大、超過三個月未還的,或者雖未超過三個月,但數額較大、進...
全國盜竊罪的數額標準如下:1、個人盜竊公私財物價值人民幣五百元至二千元以上的,為“數額較大”;2、個人盜竊公私財物價值人民幣五千元至二萬元以上的,為“數額巨大”;3、個人盜竊公私財物價值人民幣三萬元至十萬元以上的,...
經濟案件訴訟費具體交納金額:1.不超過1萬元的,每件交納50元;2.超過1萬元至10萬元的部分,按照2.5%交納;3.超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納;4.超過20萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;5.超過50萬元至100萬元的部分,按照1...
視情況而定。個人非法放貸,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。《中華人民共...
根據《公安機關辦理刑事案件程式規定》第二百三十一條公安機關根據偵查犯罪的需要,可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產,並可以要求有關單位和個人配合。至於凍結的財產屬於什麼...
高利貸不受法律保護但是不違法。依據《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》,借貸雙方約定的利率未超過年利率24%,出借人有權請求借款人按照約定的利率支付利息;但如果借貸雙方約定的利率超過年利...
生產銷售偽劣產品罪算經濟犯罪,生產銷售偽劣產品罪是指生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假,以假充真,以次充好或者以不合格產品冒充合格產品的行為,嚴重破壞了社會主義市場經濟秩序。法律依據:《中華人民共和國產品質量法》...
證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員,利用此類資訊買入或者賣出該證券,或者從事與該內幕資訊有關的期貨交易,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上...
存活期還是定期和是否構成挪用公款沒有必然聯絡。挪用公款數額較大,進行營利活動的,或者挪用數額較大、超過3個月未還,就算挪用公款。挪用公款存入銀行、用於集資、購買股票、國債等,屬於挪用公款進行營利活動。最高人民...
1、認定高利轉貸罪,需要準確認定其犯罪物件,即何謂信貸資金。信貸資金,指金融機構根據中央銀行有關貸款方針、政策,用於發放農村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構成:(1)銀行及其他金融機構吸收的各種形式的存款,主要是...
非法集資錢能夠退回。非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩餘的全部錢款返還給集資人,餘下的被集資組織者花費完的不予補償,由集資人自行承擔。根據《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第十八條規...
按盜竊罪判,只要有證據證明犯罪嫌疑人的盜竊行為,即使沒有找到贓物,也可以進行定罪的。盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金。法律依...