破壞金融管理秩序罪

操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...

(一)客體要件侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。(二)客觀要件客觀方面表現為採取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款...

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金：(1)明知是偽造的信用卡而...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，數額較大的行為。...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...

偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...

本罪為行為犯。一般說來，行為人只要出於故意實施了偽造貨幣的行為，就可構成本罪，但這並不是說一定就構成犯罪，這是因為任何違法行為包括偽造貨幣的行為只有達到一定危害程度時才能構成犯罪。行為人實施偽造貨幣犯罪行為後...

1、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上...

(一)主體要件本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可構成。由於偽造貨幣並出售或者運輸偽造的貨幣的要以偽造貨幣罪從重處罰，因此本罪的主體實際上是偽造貨幣者以外的自然人。當然即...

偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：(一)偽造貨幣集團的首要分子;(二)偽造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。...

一、認定本罪應注意區分此罪與彼罪的界限本罪中的“牟利”，一般是指謀取用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款所產生的非法收益，如利息、差價等。對於用款人為取得貸款而支付的回扣、手續費等，應根據具體情況分別處理：銀行或...

1、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

(一)主體要件本罪的主體為特定主體，是知悉內幕資訊的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

出售、購買、運輸假幣罪，是指出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的行為。...

高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。...

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...

1、有下列情形之一，偽造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的，處十年以上有期徒...

一、“未公開資訊”的認定問題根據刑法對利用未公開資訊罪罪狀的描述，具備主體資格的人員“利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開資訊”，從事非法交易活動，情節嚴重的，構成該罪。該條文采用了排除性的方式，把內幕...

偽造、變造金融票證罪，是指偽造、變造匯票、本票、支票，偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，偽造、變造信用證或者附隨的單據、檔案或者偽造信用卡的行為。...

一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形：(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...

1、客體要件 非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。 2、客觀要件 本罪客觀方面表現為，未經中國人民銀行批准，向社會不特定物件吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內還本付息，擾亂金融秩序...