鑑於_____________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事,因此,董事會成員於_______年_______月_______日在_______________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員________、________、_______出席了本次會議,全體董事會成員均已出席。董事會一致通過並決議如下:
一、免去________的董事長職務,選舉________爲公司董事長。
二、繼續聘任________爲公司經理。
_______________________有限公司
董事會成員(簽字){子問題開始}:________、________、_______
_______年_______月_______日