甲方：____________股份有限公司
地址：_______市_____街______號
法定代表人：__________________
職務：________________________
乙方：____________股份有限公司
地址：_______市______街_____號
法定代表人：__________________
職務：________________________
上述當事人就雙方公司合併的有關事宜達成如下協議：
1．雙方公司合併後，公司名稱爲：______股份有限公司，地址：______市______街______號。
2．原__股份有限公司：資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產淨值_____萬元；__股份有限公司：資產總值_____萬元，負債總值_____萬元，資產淨值_____萬元；現__股份有限公司資產淨值爲_____萬元。
3．現__公司註冊資金總額爲_____萬元，計劃向社會發行股票_____萬股計_____萬元。發行股票後現__公司的資本構成爲：
公司註冊資本總額爲_____萬元。其中：原__公司持股_____萬元，佔資本總額60%；
原__公司持股_____萬元，佔資本總額的20%；
原__公司持股_____萬元，佔資本總額的20%；
新股東持股_____萬元，佔資本總額的20%；
4．原__公司發行的股票_____萬股，舊股票調換新股票按1：3調換；原__公司發行股票_____萬股，舊股票調換新股票按2：1調換；新發行的_____萬股__公司股票向社會個人公開發行。
5．合併各方召開股東大會批准本合同的時間應當是_____年_____月_____日前。
6．_______公司和_______公司合併時間爲_____年_____月_____日。
7．合同雙方應爲合併提供一切方便，並及時解決好原公司的有關債權債務問題。__公司應及時辦理財產、帳冊和文書移交，爲雙方合併順利進行鋪平道路。
甲方：__股份有限公司
法定代表人：________
乙方：__股份有限公司
法定代表人：________
______年____月____日
附：雙方公司資產負債情況表，由______________會計事務所驗證。
