__________________有限責任公司股東會
關於同意_______________、_______________轉讓其股份的決議
時間:_________________
地點:_________________
出席會議股東:_________________
出席本次會議的股東代表%的股份,決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。
根據股東__________先生提出轉讓其所持有的有限責任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請,有限責任公司股東大會於__________年__________月__________日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東__________、__________先生轉讓股份的説明,公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論,並作如下決議:
1.同意__________先生將所持公司__________%的股份,以__________萬元轉讓給__________先生,批准了__________與__________先生關於股份轉讓事宜簽訂的協議。
2.同意__________先生將所持公司__________%的股份,以__________萬元轉讓給__________先生。其中,出資萬元購買__________%的股份;出資萬元購買__________%的股份;出資__________元購買__________%的股份;出資__________萬元購買__________%的股份。
3.鑑於股東的變化,股東會決定修改公司章程,並選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東_______________、_______________為公司新董事,同時免去_______________(轉讓股份的原股東)董事、_______________(轉讓股份的原股東)監事的職務。
4.會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。
5.會議決定委託公司職員負責擬定相關文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續,並辦理新設企業的開業登記手續。
股東簽名:_________________________________
原股東:_________________
新增股東:_________________
日期:_________________