破壞金融管理秩序罪

(一)主體要件偽造、變造金融票證罪的主體是一般主體，凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成偽造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成偽造、變造金融票證罪的主體。(二)主觀要件偽造、變造金融票...

未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)發行數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的...

一、本罪與非罪的界限行為人利用內幕信息進行證券、期貨交易的行為極易與知悉內幕信息的內幕人員沒有利用內幕信息的正當交易行為發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、泄露內幕信息罪，後者則是法律法規允許的行為。一...

一、區分本罪的既遂與未遂本罪主觀方面雖然具有牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以目的是否實現為標準的。行為人只要出於故意實施了偽造、變造股票或公司、企業債券的行為，一達到數額較大，即構成本罪既遂，其目的是...

一、與非罪的界限區分本罪與非罪的界限，主要應注意以下兩點：(1)行為人購買偽造的貨幣或者以偽造的貨幣換取的貨幣數額大小。如果數額不大的，則不構成犯罪。(2)行為人主觀上是否出於故意。如果行為人在不知情的情況下買進...

妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行為。...

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十一條[竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行...

1、偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...

銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客户資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)吸收客户資金不入賬，數額在一百萬元以上的;(二)吸收客户資金不入賬，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。...

銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人對違反票據法規定的票據予以承兑、付款、保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;2...

一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與偽造貨幣，是兩種確有較大差異的行為。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行為，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行為，完全是以假充...

1、銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客户資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處五萬元以上...

明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑...

一、主體要件本罪的主體要件為一般主體，凡達到刑事責任年齡並具備刑事責任能力的自然人均能構成本罪，單位亦能成為本罪主體。單位犯本罪時，實行兩罰制，即既對單位判處罰金，又對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處...

(一)主體要件本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核准登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商户或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。(二)主觀要件本罪在主觀上只...

一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形：(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...

出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。在出售假幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查...

銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒...

對於本罪，應注意其與走私罪的界限：1、所侵犯的客體不同。本罪的客體是國家的外匯管理制度，其與進出口貿易及其關税無關;而走私罪的客體則是對外貿易管制，後者這種管制的目的是通過對進出口貨物的監督、管理與控制，防止偷逃...

偽造貨幣罪，是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣，冒充真貨幣的行為。...

一、罪與非罪的界限行為人故意偽造、變造金融票證的原則上都構成犯罪，如果行為人是由於過失而誤寫、錯填票證有關內容的當然不能以犯罪論處。同時行為人雖繫有意偽造、變造金融票證，但其主觀上確實出於自我欣賞、收藏等...

(一)主體要件本罪犯罪主體是一般主體。犯罪對象是信用卡資料信息。(二)主觀要件本罪地主觀方面表現為故意。(三)客體要件本罪侵犯的客體是信用卡管理秩序。(四)客觀要件本罪地客觀方面表現為以祕密手段獲取或者以金錢...

適用本罪應注意區分罪與非罪的界限：有些商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構為了擴大業務，不向主管機關申報而擅自設立營業網點，增設分支機構，或者雖向主管機關申報，在主...