破壞金融管理秩序罪

違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行為。...

一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似，侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行為人利用未公開信息優勢進行信息不對稱的交易，不僅是違反信息披露制度的行為，也是違反證券市場的交易公平基本...

偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，應予立案追訴。...

1、偽造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判...

1、偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...

1、偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重...

本罪為行為犯。一般説來，行為人只要出於故意實施了偽造貨幣的行為，就可構成本罪，但這並不是説一定就構成犯罪，這是因為任何違法行為包括偽造貨幣的行為只有達到一定危害程度時才能構成犯罪。行為人實施偽造貨幣犯罪行為後...

一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形：(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...

1、銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並...

(一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》（以下簡稱本法）第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪，與本條規定的洗錢罪，兩者都屬於連累犯的範疇，即行為人明知是犯罪分子的違法所得，仍事後給予了犯罪分子某...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴...

一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。...

明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。...

(一)主體要件本罪犯罪主體是一般主體。犯罪對象是信用卡資料信息。(二)主觀要件本罪地主觀方面表現為故意。(三)客體要件本罪侵犯的客體是信用卡管理秩序。(四)客觀要件本罪地客觀方面表現為以祕密手段獲取或者以金錢...

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從事與該...

(一)主體要件本罪的主體為一般主體，可以是達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人，也可以是單位。由於偽造、變造、轉讓金融業務經營許可證這三種行為特徵不同，從事犯罪活動的主體也會有所差異。一般而言，偽造、變造...

未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)發行數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的...

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...

一、“未公開信息”的認定問題根據刑法對利用未公開信息罪罪狀的描述，具備主體資格的人員“利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開信息”，從事非法交易活動，情節嚴重的，構成該罪。該條文采用了排除性的方式，把內幕...

變造貨幣，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。...

偽造、變造金融票證罪，是指偽造、變造匯票、本票、支票，偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件或者偽造信用卡的行為。...

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

吸收客户資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利為目的，採取吸收客户資金不入帳的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。...