破壞金融管理秩序罪

未經國家有關主管部門批准，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;(二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期...

吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利爲目的，採取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行爲。...

一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...

一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似，侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行爲人利用未公開信息優勢進行信息不對稱的交易，不僅是違反信息披露制度的行爲，也是違反證券市場的交易公平基本...

1、證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有...

在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來說，只要行爲人以轉貸牟利爲目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行爲;如果該盈餘報酬金額達到法...

高利轉貸罪，是指以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行爲。...

銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒...

(一)客體要件侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。(二)客觀要件客觀方面表現爲採取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行爲。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款...

對於本罪，應注意其與走私罪的界限：1、所侵犯的客體不同。本罪的客體是國家的外匯管理制度，其與進出口貿易及其關稅無關;而走私罪的客體則是對外貿易管制，後者這種管制的目的是通過對進出口貨物的監督、管理與控制，防止偷逃...

僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪，是指違反國家金融管理法規，非法僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行爲...

以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。...

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換爲現...

1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴...

1、罪與非罪的界限對於誤收假幣數額較大的，在這類案件中，行爲人雖然誤用假幣的數額較小，但因缺乏對假幣的明知，因此不夠成本罪。發現誤收假幣後而使用的，這是一種明知爲假幣而使用的行爲。如果數額較大，應以犯罪處理。行爲...

一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現爲妨害信用卡管理的行爲。具體包括四種情形：(1)明知是僞造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是僞造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...

僞造、變造股票或者公司、企業債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。...

社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，並...

1、僞造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判...

金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣，數額較大的行爲。...

一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...

僞造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：(一)僞造貨幣集團的首要分子;(二)僞造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。...

1、以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2...

內幕交易、泄露內幕信息罪，是指證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易的價格有重大影響的信息尚未公開前，買人或者賣出該...

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...