合同編號：_________
甲方：_______________股份有限公司（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼、開戶銀行、戶名及賬號）
乙方：_______________股份有限公司（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼、開戶銀行、戶名及賬號）
合併後公司名稱：_____股份有限公司（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼、開戶銀行、戶名及賬號）
由於，甲乙雙方擬進行合併，成立Z股份有限公司，現根據我國《公司法》等有關法律規定，訂立如下條 款，共同信守。
第一條 合併的方式
甲方與乙方合併後設立_________股份有限公司，合併後原有公司註銷。
第二條 合併各方資產及債權債務
1．甲方：資產總額______萬元，負債總額______萬元，淨資產______萬元；
2．乙方：資產總額______萬元，負債總額______萬元，淨資產______萬元。
詳見甲方和乙方財務報表。
第三條 合併後公司資產
______股份有限公司註冊資本總額______萬元，其中，計劃向公司職工發行股票______萬元，每股金額______元，發行股份數______股。
第四條 合併後公司資本構成
甲方股東持有______股，計______萬元，佔資本總額的______％；
乙方股東持有______股，計______萬元，佔資本總額的______％；
新的職工股東持有______股，計______萬元，佔資本總額的______％。
第五條 換股比例
原甲方發行的股票______萬股，舊股票與新股票間按______：______比例調換；原乙方發行的股票______萬股，舊股票與新股票間按______：______比例調換；新發行的______萬股新公司股票向公司職工定向發行。
本合同所定的雙方股票折換比例，經雙方股東會分別決議同意後生效，直至合併完成爲止。
第六條 合併後公司職工的安排
新設公司承繼甲方和乙方所有勞動關係，繼續履行原勞動合同規定的權利和義務，合同主體要進行變更。（本條款表述的基本上是公司職工勞動關係的變化，包括合併後新公司與職工的勞動關係，原公司與職工勞動關係的解除及經濟補償等條款。）
第七條 合併後公司的章程
根據公司合併後具體情況，重新制定公司章程。
第八條 合併後公司的董事事項（其中包括董事的選任、報酬、各方人員的安排等。）
第九條 資產的交接與交接前資產的管理
甲方和乙方共同成立“新設合併公司籌備處”，負責甲方和乙方股份公司新設合併事項。籌備處在______年______
月______日前在工商管理部門辦理完畢新公司設立登記。雙方在______年______月______日前將各自的資產、債務和業務等移交給新公司，在交接之前，雙方要對公司資產、債務及公司業務盡善管注意義務。
第十條 合併程序及時間
本合同經由甲乙雙方董事會分別透過後簽訂，並分別提經各公司股東大會決定後發生效力，並由雙方依照本合同條款的規定共同向工商局申請辦理相關合並所需手續。
合併各方召開股東大會批准合同的時間應當是______年______月______日前。
甲乙雙方於股東大會透過後，應編制截止______年______月______日的資產負債表、資產債務目錄等，向各自債務人通知；向各債權人分別通知並公告。
甲方與乙方合併時間爲______年______月______日。
第十一條 其他本合併合同未盡事宜，依有關法律規定辦理，未規定者，由雙方董事會協商辦理。
第十二條 本合同正本一式兩份，雙方各持一份。
甲方：____________（蓋章） 乙方____________（蓋章）
代表人：__________（簽字） 代表人：________（簽字）
_______年_______月______日 _______年______月_____日
