爲了進一步完善_____________公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對_____________公司的公司章程進行相應的修訂。於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議於召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致透過修改公司章程的決議如下：
一、
二、
三、
___________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
