鑑於______________________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。因此，董事會成員於_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致透過並決議如下：
一、會議決定投資__________萬元，資金從企業上年利潤中解決；
二、__________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加；
三、項目開展時間初步確定__________個月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
___________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
