選舉新董事—董事會決議通用版
文中藍色字型後會有風險提示）鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致透過並決議如下：風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數透過，如決議未經與會的半數以上董事透過，董事會決議歸於無效。 一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________爲公司新任執行董事。 二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事長：________ 董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
