鑑於_____________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於_______年_______月_______日在_______________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、_______出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致透過並決議如下：
一、免去________的董事長職務，選舉________爲公司董事長。
二、繼續聘任________爲公司經理。
_______________________有限公司
董事會成員（簽字）{子問題開始}：________、________、_______
_______年_______月_______日
