涉嫌洗黑錢1萬要判幾年?

一、洗黑錢1萬要判幾年?

涉嫌洗黑錢1萬要判幾年?

1、洗黑錢1萬要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

2、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

3、洗錢罪300萬一般是在5-10年有期徒刑之間進行處罰,另外,此時還會判處一定數額的罰金。

二、哪些行爲可能構成洗錢罪?

(一)提供資金帳戶:是指爲犯罪人開設銀行資金帳戶或者將現有的銀行資金帳戶提供給犯罪人使用。

(二)協助將財產轉爲現金或者金融票據:既包括將實物轉換爲現金或金融票據,也包括將現金轉換爲金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換爲彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換爲彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。

(三)透過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。

(四)協助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這裏的“其他方式”,具體是指:

1、透過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、透過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、透過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲“合法”財物的;

4、透過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;

5、透過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換爲賭博收益的;

6、協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、透過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

在當代的社會,違法犯罪分子所獲得的一些違法錢財是不能夠在市場上流通的,如果發現的話也會被有關部門進行調查。但如果透過洗黑錢的方式將其變爲合法的財產,那麼幫助洗黑錢的人員將會構成犯罪行爲,需要對此進行處罰。