有關刑事風險防控的法律知識

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

刑事案件中，很多人以爲犯罪嫌疑人取保候審就等同於不用再追究刑事責任了。其實這是一種誤解，取保候審不等於不追究刑事責任。通俗來講，取保候審就是採取保證的方式，讓犯罪嫌疑人、被告回家等待開庭審判。如果法院經過審理...

律師解析：1、如果是由於沒有任何線索，根本找不到涉嫌犯罪目標等客觀原因造成的，那隻能耐心等待破案。2、如果由於警察不作爲，能偵破的案件、不主動偵破，或者本來可以偵破的案件，由於警察失職，導致案件喪失偵破條件的，可向其上...

1、業務模式風險，目前國內的P2P業務模式主要有純借貸模式、債權轉讓模式及收益權轉讓模式。、非法集資風險，非法集資其實包括了四個罪名，分別是“非法吸收公衆存款罪”、“擅自發行股票、公司、企業債券罪”、“集資詐騙...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

本罪侵犯的客體是人民法院正常的執行活動，客觀方面表現爲在執行生效判決、裁定活動中，嚴重不負責任，不依法採取訴訟保全措施、不履行法定執行職責，致使當事人或其他人的利益遭受重大損失的行爲，犯罪的主體爲特殊主體，即在人...

p2p網絡借貸風險有哪些1.借款人違約的風險你貸款給借款人的資金沒有抵押，即借款人未爲貸款提供保證(如房子按揭貸款)。所以，如果借款人違約，沒有錢沒有財產的情況下，那麼作爲借貸人幾乎也無計可施，且只能承擔剩餘未支付款...

買房時可以在合同中明確房屋的條件，並應多方探聽業主出售房屋的情況，比如到轄區派出所瞭解或將其購買房屋地址作爲關鍵字在網上搜尋。同時，買家也可要求業主在合同中約定資訊披露條款。【法律依據】根據《民法典》第一百...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要覈查應收賬款債務人的資信與實力;...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

刑事責任是指犯罪人因實施犯罪行爲應當承擔的法律責任，按刑事法律的規定追究其法律責任，包括主刑和附加刑兩種刑事責任。犯罪既遂的刑事責任，要根據案件的具體情況來判斷。根據刑法分則對所觸犯法條的法定刑直接處罰。【...

安全生產事故認定標準根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，生產安全事故（以下簡稱事故）造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分爲以下等級：（一）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要覈查應收賬款債務人的資信與實力;...

律師解析：1、如果是由於沒有任何線索，根本找不到涉嫌犯罪目標等客觀原因造成的，那隻能耐心等待破案。2、如果由於警察不作爲，能偵破的案件、不主動偵破，或者本來可以偵破的案件，由於警察失職，導致案件喪失偵破條件的，可向其上...

《刑事訴訟法》第七十九條規定：對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，採取取保候審尚不足以防止發生下列社會危險性的，應當予以逮捕：(一)可能實施新的犯罪的;(二)有危害國家安全、公共安全或...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

非法證據主要指刑訊逼供得到的證據，刑訊逼供一直是冤案的重要原因，它的危害並不僅僅是遭受暴力時身體所承受的痛苦，更大的危害在於被取證之後可能要承受的罪名和牢獄之災。以往，對刑訊逼供的處罰，只能以“刑訊逼供罪”追究...

不要輕易在網上的貸款平臺上貸款。謹慎消費，量入未出，不要貪慕虛榮。做到不輕信、不透露、不轉賬。保護個人資訊安全，要注意以下幾點：1、網上註冊內容時不要填寫個人私密資訊;2、儘量遠離社交平臺涉及的互動類活動;3、安...

刑拘是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制措施。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌...

因盜竊有前科住酒店是不會報警的，但是登記身份證後，酒店會上傳到派出所，派出所檢視後會根據具體情況檢視是否需要進一步檢查。有前科說明已經刑滿釋放，如果沒有特殊問題，其公民地位和權利在法律上同其他公民是一樣的，會受到...

事實上，在不知何種行爲構成犯罪的情況下，就觸犯刑法的情況也並不鮮見。這是刑事風險當中一個非常重要的方面，所以無論是企業還是個人，把握好預測、預警、預防工作，透過預防防範問題的發生，纔是最高的境界。而制度建設是防範...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要覈查應收賬款債務人的資信與實力;...

貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要覈查應收賬款債務人的資信與實力;...