騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的;(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信...
破壞金融管理秩序罪
最新破壞金融管理秩序罪精選專欄，是一個最全的破壞金融管理秩序罪相關的經驗知識寶地，我們的生活與法律緊密相連，生活的破壞金融管理秩序罪方面的小煩惱交給破壞金融管理秩序罪精選專欄，你的生活不再有煩惱，讓破壞金融管理秩序罪精選專欄伴你生活、解你憂。
對違法票據承兌、付款、保證罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十五條銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直接經濟損失數額在二十萬...
內幕交易、泄露內幕資訊罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十五條[內幕交易、泄露內幕資訊案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕資訊的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕...
洗錢罪立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...
妨害信用卡管理罪概念
妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行爲。...
洗錢罪的認定
(一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》（以下簡稱本法）第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪，與本條規定的洗錢罪，兩者都屬於連累犯的範疇，即行爲人明知是犯罪分子的違法所得，仍事後給予了犯罪分子某...
僞造、變造股票、公司、企業債券罪概念
僞造、變造股票、公司、企業債券罪，是指違反國家有關有價證券管理法規，僞造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的行爲。...
妨害信用卡管理罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是僞造的信用卡而持...
僞造、變造股票、公司、企業債券罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，既包括單位，又包括自然人即達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的自然人。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有牟取非法利益的目的，過失不能構成本罪。(三)客體要件本罪所侵...
非法吸收公衆存款罪立案標準
非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...
妨害信用卡管理罪立案標準
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是僞造的信用卡而持有、運輸的;(二)明知是僞造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;(四)使用虛假的身...
變造貨幣罪立案標準
變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
違法運用資金罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、...
持有、使用假幣罪概念
持有、使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規，明知是僞造的貨幣而持有、使用，數額較大的行爲。...
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件
1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...
竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十一條[竊取、收買、非法提供信用卡資訊案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡資訊資料，足以僞造可進行...
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣，數額較大的行爲。...
擅自發行股票、公司、企業債券罪的認定
一、本罪與欺詐發行股票債券罪的區別與聯繫後罪是刑法破壞經濟秩序罪專章中妨害公司、企業管理秩序罪專節中所規定的犯罪。二罪的主要聯繫點在於，兩者都有詐欺認購人的主觀故意;所發行的股票、公司、企業債券都有虛假...
利用未公開資訊交易罪立案標準
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人員，利用因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開的資訊，違反規定，從事與該...
逃匯罪立案標準
公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行爲核心，以商業銀行爲主體的多種金融機構並存的體系。其中...
僞造、變造金融票證罪構成要件
(一)主體要件僞造、變造金融票證罪的主體是一般主體，凡是達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人都可以構成僞造、變造金融票證罪主體。單位也可以構成僞造、變造金融票證罪的主體。(二)主觀要件僞造、變造金融票...
洗錢罪構成要件
(一)客體要件本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源行爲又稱洗錢，其意是指犯罪分子爲掩蓋其不法行爲，將贓款透過金融活動將“黑錢變白”，從而達到可以公...
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司法解釋
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
洗錢罪量刑標準
1、爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行爲之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的...