破壞金融管理秩序罪

操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...

(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，凡達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可以構成，單位不能構成本罪主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面上只能由直接故意構成。間接故意和過失不構成本罪。過去理論上一般認爲...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[僞造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條[騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函...

1、罪與非罪的界限對於誤收假幣數額較大的，在這類案件中，行爲人雖然誤用假幣的數額較小，但因缺乏對假幣的明知，因此不夠成本罪。發現誤收假幣後而使用的，這是一種明知爲假幣而使用的行爲。如果數額較大，應以犯罪處理。行爲...

(一)主體要件本罪的主體爲特定主體，是知悉內幕資訊的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕資訊的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕資訊的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...

(一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)客觀方面本罪在客觀方面表現爲銀...

僞造貨幣罪，是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣，冒充真貨幣的行爲。...

一、《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公衆存款案(刑法第一百七十六條)]非法...

僞造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：(一)僞造貨幣集團的首要分子;(二)僞造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。...

1、以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2...

明知是僞造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑...

(一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於僞造貨幣後又持有或使用的，只構成僞造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因爲持有、使用是僞造行爲的自然延伸，不單獨構成犯罪，這說明持有、使用假幣罪的...

僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...

僞造、變造金融票證罪，是指僞造、變造匯票、本票、支票，僞造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，僞造、變造信用證或者附隨的單據、檔案或者僞造信用卡的行爲。...

銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)吸收客戶資金不入賬，數額在一百萬元以上的;(二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。...

一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現爲妨害信用卡管理的行爲。具體包括四種情形：(1)明知是僞造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是僞造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...

擅自發行股票、公司、企業債券罪，是指未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行爲。...

(一)客體要件侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。(二)客觀要件客觀方面表現爲採取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行爲。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款...

變造貨幣罪，是指對真幣採用挖補、剪貼、揭層、拼湊、塗改等方法進行加工處理，改變貨幣的真實形狀、圖案、面值或張數，增大票面面額或者增加票張數量，數額較大的行爲。...

1、客體要件本罪侵犯的客體是國家的金融管理制度。所謂金融，即貨幣資金的融通，是貨幣流通和信用活動以及與之相關的經濟活動的總稱。金融活動是一個動態的運動過程，各種機構和人員參與其間，因此必須形成一定的法律秩序，否...

一、罪與非罪的界限行爲人故意僞造、變造金融票證的原則上都構成犯罪，如果行爲人是由於過失而誤寫、錯填票證有關內容的當然不能以犯罪論處。同時行爲人雖繫有意僞造、變造金融票證，但其主觀上確實出於自我欣賞、收藏等...

非法吸收公衆存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公衆存款或變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序的行爲。...

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假資訊或者僞造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...

一、本罪與非罪的界限區分違法發放貸款罪與非罪的界限主要應注意考察以下幾點：(1)行爲人是否違反規定而玩忽職守或者濫用職權。如果行爲人既未玩忽職守，也未濫用職權，而是符合有關規定向借款人發放貸款，借款人因特殊原因...