破壞金融管理秩序罪

僞造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)僞造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者爲他人僞造貨幣提供版樣的;(三)其他僞造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十六條[利用未公開資訊交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險...

一、《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公衆存款案(刑法第一百七十六條)]非法...

一、區分本罪的既遂與未遂本罪主觀方面雖然具有牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以目的是否實現爲標準的。行爲人只要出於故意實施了僞造、變造股票或公司、企業債券的行爲，一達到數額較大，即構成本罪既遂，其目的是...

未經國家有關主管部門批准，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;(二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十條[背信運用受託財產案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[僞造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予...

銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。...

僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准檔案的，應予立案追訴。...

一、罪與非罪的界限行爲人故意僞造、變造金融票證的原則上都構成犯罪，如果行爲人是由於過失而誤寫、錯填票證有關內容的當然不能以犯罪論處。同時行爲人雖繫有意僞造、變造金融票證，但其主觀上確實出於自我欣賞、收藏等...

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條[騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函...

僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...

操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...

(一)主體本罪是特殊主體，僅限於銀行或者其他金融機構及其工作人員。(二)主觀方面本罪在主觀方面是過失。(三)客體本罪侵犯的客體是複雜客體，即國家的票據管理制度和金融機構的信譽。(四)客觀方面本罪在客觀方面表現爲銀...

適用本罪應注意區分罪與非罪的界限：有些商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構爲了擴大業務，不向主管機關申報而擅自設立營業網點，增設分支機構，或者雖向主管機關申報，在主...

(一)主體要件本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可構成。由於僞造貨幣並出售或者運輸僞造的貨幣的要以僞造貨幣罪從重處罰，因此本罪的主體實際上是僞造貨幣者以外的自然人。當然即...

一、本罪與非罪的界限操縱證券、期貨交易價格罪屬於情節犯，即以“情節嚴重”作爲其成立的必要構成要件。如果行爲人在客觀上雖然實施了操縱證券、期貨交易價格行爲，在主觀上也確實出於直接故意，但是全案情節並未達到嚴重...

背信運用受託財產罪，是指商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受託義務，擅自運用客戶資金或者其他委託、信託的財產，情節嚴重的行爲。...

一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與僞造貨幣，是兩種確有較大差異的行爲。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行爲，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行爲，完全是以假充...

1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...

違規出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定爲他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行爲。...

一、與非罪的界限區分本罪與非罪的界限，主要應注意以下兩點：(1)行爲人購買僞造的貨幣或者以僞造的貨幣換取的貨幣數額大小。如果數額不大的，則不構成犯罪。(2)行爲人主觀上是否出於故意。如果行爲人在不知情的情況下買進...

(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金帳戶的，或者協助將財產轉換爲現...

持有、使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規，明知是僞造的貨幣而持有、使用，數額較大的行爲。...