進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、使用僞造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;
2、惡意透支，數額在五千元以上的。
非法吸收公衆存款或者變相吸收公衆存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人非法吸收或者變相吸收公衆存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款，數額在一百萬元以上的;
2、個人非法吸收或者變相吸收公衆存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款一百五十戶以上的;
3、個人非法吸收或者變相吸收公衆存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公衆存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。
